প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাহকদের অর্থ আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সিআইডি জানায়, প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. আয়নাল হক (৬৮) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আলিফ ওয়ার্ল্ড.কম এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম রয়ন (৩০) পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে মোট ২ কোটি ৮৭ লাখ ২৮ হাজার ৬৭০ টাকা আত্মসাৎ করে মানিলন্ডারিং কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন এমন অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা তদন্তে পাওয়া গেছে।
সিআইডির তদন্তে উঠে আসে, অভিযুক্তরা আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং নামক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন। প্রচারণায় তারা দাবি করতেন যে, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১ লাখ ৮ হাজার ৫৪০ টাকা ফস্টার পেমেন্ট নামক পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করলে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে একটি পালসার ডাবল ডিস্ক মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করা হবে। এমন প্রচারণায় অনেক গ্রাহক পণ্যের জন্য তাদের বিপুল পরিমাণ টাকা জমা দেয়। গ্রাহকদের অর্ডার করা মালামাল দেওয়ার কথা থাকলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না দিয়ে অফিস বন্ধ করে আত্মগোপনে চলে যান।
বিজ্ঞাপন
এ ঘটনায় সিআইডি তদন্তকালে ব্যাংক হিসাব বিবরণী, গ্রাহকদের পণ্যের অর্ডার ও ইনভয়েস, ভিকটিমদের জবানবন্দি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি পর্যালোচনা করে অভিযুক্তদের পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে মোট ২ কোটি ৮৭ লাখ ২৮ হাজার ৬৭০ টাকা সংগ্রহ করে তা নগদ উত্তোলন, নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর এবং ভোগ-বিলাসে ব্যয়ের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রমাণ মেলে।
সিআইডি আরও জানায়, তাদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং এর প্রমাণ পাওয়ার পর সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট গত ১৭ ডিসেম্বর অভিযুক্তদ্বয়ের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অজ্ঞাত অপর সদস্যদের শনাক্তকরণ ও অন্যান্য আইনানুগ প্রক্রিয়ার স্বার্থে সিআইডির তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
একেএস/এফএ
